Descinderi ale DIICOT pentru o fraudă de un milion de euro

Pe 4 iulie 2012, au fost efectuate un număr de 29 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bacău, Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa şi Iaşi, la sediul D.I.I.C.O.T. fiind conduse 26 de persoane în vederea audierii.

Simultan, a fost efectuată o percheziţie domiciliară în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării.

„În perioada 2010 – 2012, învinuiţii au constitut un grup infracţional organizat, acţionând pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei şi României, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii  POSTE ITALIENE” se arată în comunicatul DIICOT.

Membrii grupării obţineau prin  phishing date şi adrese e-mail aparţinând  clienţilor  unităţilor bancare vizate şi, prin  mesaje de tip spam, îi  îndrumau  să acceseze  linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), informaţii care permiteau accesarea conturilor online banking.

Învinuiţii au accesat  fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase şi ulterior  retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de către alţi membri grupării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la suma de 1 milion Euro.